PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

• Empresas
• Trabajadores ocupados
• Desempleados      

Nuestra metodología online está pensada para que los alumnos adquieran un nivel de conocimiento adecuado a su ocupación profesional. Ofrecemos un nivel alto de interactividad, siguiendo un plan de trabajo totalmente individualizado, con un seguimiento y evaluación, acceso a contenidos 24 horas y ejercicios que facilitan y amenizan el aprendizaje. 

Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual del curso para que, desde ese momento, pueda acceder cuando quiera (24 horas al día) en función de su disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesita conexión a Internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con responsabilidades personales y laborales de los estudiantes.

Módulo 1: Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos

• Introducción

• Fases del proceso de blanqueo de capitales

• Evolución legislativa

• Ámbito de aplicación

• Examen

Módulo 2: Sujetos Obligados y Colaboradores

• Sujetos obligados

• Sucursales y filiales en el extranjero

• Colaboradores

• Examen

Módulo 3: Régimen general de obligaciones

• Identificación de los clientes

• Examen especial a ciertas operaciones

• Conservación de documentos

• Colaboración con el Servicio Ejecutivo

• Abstención de ejecución de operaciones

• Deber de confidencialidad

• Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno • Formación

• Examen

Módulo 4: Control Interno

• Medidas de control interno

• Procedimientos de control interno

• Órganos de control interno y de comunicación

• Representantes

• Censo de sujetos obligados

• Examen

Módulo 5: Comunicación de operaciones

• Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurado

• Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo

Sin requisitos de acceso.

• Fácil de utilizar: no se necesitan conocimientos específicos de informática para realizar el curso. Nuestra plataforma online orienta paso a paso en todo el proceso de formación.
• Tutor personal: se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías o consultar con un tutor personal a través de e-mail.
• Vídeos y herramientas multimedia: Foros, chats, casos prácticos y múltiples vídeos que harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.
• Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento del día.
• Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material complementario está disponible para su descarga 10 horas de duración
• Soporte técnico: un equipo de soporte informático estará disponible para cualquier incidencia.
• Tutorías telefónicas: el tutor estará disponible telefónicamente. Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Con las claves de acceso se puede acceder al curso desde cualquier dispositivo.